Polisi telah menangkap Filippos Liakounakos yang berusia 23 tahun sehubungan dengan penipuan perdagangan Bitcoin senilai $500.000. Liakounakos didakwa dengan pencurian lebih dari $ 100.000, pencurian identitas, dan tindakan kejahatan yang melibatkan surat elektronik atau transmisi data komputer.
Liakounakos adalah pemain poker paruh waktu yang mengaku sedang menyelesaikan gelar sarjana di sebuah universitas di daerah Miami. Menurut halaman Hendon Mob-nya, dia hanya memiliki dua uang tunai turnamen dan tampaknya menjadi pemain online. Pencarian Google juga menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Liakounakos dikaitkan dengan perilaku mencurigakan.
Rincian kejahatan
Menurut korban, yang diidentifikasi sebagai “pedagang cryptocurrency pemula,” ia didekati oleh rekan bisnisnya pada November 2020 melalui aplikasi obrolan seluler terenkripsi Telegram. Kedua pria itu dilaporkan menyetujui transaksi di mana korban kemudian mentransfer $500.000 dalam Bitcoin, yang termasuk biaya penjual $50.000, dengan imbalan uang.
Ketika korban menindaklanjuti dengan rekannya keesokan harinya untuk mengkonfirmasi transaksi, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya telah mentransfer uang itu ke penipu, yang kemudian diidentifikasi sebagai Liakounakos.
Sementara polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat membuat kemajuan pada pengaduan awal korban, korban menghubungi polisi pada 3 Desember 2020, melaporkan bahwa dia telah dihubungi lagi sebagai bagian dari transaksi bitcoin $999.900 yang diusulkan. Selama interaksi mereka, korban dapat memperoleh email dari scammer yang akhirnya membuat pihak berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan Liakounakos.
Beberapa insiden di masa lalu Liakounakos
Dalam tweet yang sekarang dihapus, pro poker Dan Fleyshman pernah menuduh Liakounakos menipu mantan pemenang WSOP Colossus Cord Garcia seharga $600.000. Topik tersebut dibahas pada Poker Fraud Alert oleh Todd Wittles.
Sebuah utas di forum poker populer lainnya tampaknya menunjukkan bahwa Liakounakos juga terhubung dengan “situasi rumit” yang melibatkan taruhan kecil dalam permainan uang online.
Liakounakos membuat penampilan pertamanya di pengadilan pada Rabu pagi di mana Kepala Wakil Jaksa Wilayah Clark Jim Sweetin meminta, dan menerima, uang jaminan yang ditetapkan sebesar $250.000. Dalam membuat kasusnya, Sweetin mencatat bahwa Liakounakas adalah risiko pelarian potensial karena memiliki sedikit, jika ada, koneksi ke Las Vegas dan polisi masih menyelidiki apakah dia terhubung dengan penipuan serupa.